[Rick]

E’ successo la settimana scorsa

che un intero TIR carico di sole sigarette di contrabbando

non solo circolasse indenne per la Moldova

ma addirittura attraversasse indenne la frontiera moldava

in direzione di quella rumena

e solo da quest’ultima il carico truffaldino venisse scoperto e
sequestrato .

Si parla di un controvalore sul mercato nero rumeno pari ad 1 milione di dollari !!!



Ed a qualcuno sono subito iniziate a fischiare le orecchie ……


Uno a caso ,

uno da tempo additato come contrabbandiere ,

uno da tempo accusato di fonti oscure di arricchimento

uno che guarda caso ai giorni nostri si trova in una posizione particolarmente felice
per poter fare i comodi propri .


E si …..

perche per avere la sfrontatezza di far passare un intero TIR

carico di sole sigarette di contrabbando

del valore di 1 .000.000 di $

per la dogana moldava e rumena

senza nessun accorgimento

bisogna avere proprio una gran sicurezza nei propri mezzi e nelle proprie coperture !


E chi c’è oggi talmente in alto da poter fare e disfare come e quando vuole

Chi c’è oggi che ha piazzato suoi uomini nella maggior Parte dei ruoli chiave del paese …..

E soprattutto

chi c’è oggi tanto in alto che possa attrarre su di se i sospetti

per analoghi fatti accaduti in passato ?



Ma non sarà mica un certo …..

Messaggio modificato da Rick il 11 marzo 2010 - 18:26

[Rick]

MA ANDIAMO CON ORDINE



Tutto inizia il 6 marzo ,

quando 700 mila pacchetti di sigarette di contrabbando

vengono trovate dai doganieri rumeni di Albita

senza nessuna forma di occultamento nel cassone di un TIR proveniente dalla MD



Proveniente significa che quel medesimo camion

aveva già passato la dogana moldava !



Ora è normale chiedersi :

COM’E’ POSSIBILE

CHE UN CARICO TANTO GRANDE DI SIGARETTE DI CONTRABBANDO

NON SIA STATO NOTATO DAI DOGANIERI MOLDAVI !?!?!?



LA notizia data il 6 marzo :








VIDEO: Guvernarea Filat a dat verde celui mai mare lot de contrabanda cu ţigări
6 martie 2010 14:38

Vameşii români de la Punctul de trecere a Frontierei Albiţa au descoperit în noaptea de joi spre vineri aproape 700 mii de pachete de ţigări de contrabandă într-un autocamion care venea din direcţia Leuşeni, Moldova.

Potrivit unui comunicat al autorităţilor vamale române, această captură de ţigări de contrabandă este cea mai mare din anul curent.

Cele 694370 de pachete de ţigări, în valoare de 380 mii euro, au fost descoperite de vameşii români într-un autotren condus de cetăţeanul moldovean Anatolie G., în vârsta de 37 ani. Conform documentelor de însoţire, camionul era încărcat cu ţevi metalice de la o firmă din Ucraina, pentru o societate comercială din Turcia, dar în loc de bunurile menţionate în documente, vameşii au găsit în compartimentul de marfă ţigări “Doina“, “Plugarul“ şi “MT“. Pentru a justifica greutatea transportului, pe osiile autocamionului erau legaţi mai mulţi saci de nisip, ceea ce a trezit suspiciuni inspectorilor vamali.

Ţigările au fost reţinute de către Biroul Vamal Albiţa, iar autocamionul a fost indisponibilizat până la definitivarea cercetărilor.

Într-un comunicat al Serviciului Vamal al Moldovei, referitor la acest caz, se menţionează că a fost pornită o anchetă de serviciu, iar doi colaboratori vamali de la postul de trecere a frontierei Leuşeni-Albiţa au fost suspendaţi din funcţie. Comunicatul Serviciului Vamal nu explică cum a fost posibilă transportarea unui astfel de lot de contrabandă, în condiţiile în care, potrivit aceluiaşi comunicat, încă de la începutul anului 2010 se efectuează controlul nedistructiv a tuturor mijloacelor de transport care traversează frontiera vamală, utilizând scanerele mobile cu sisteme de raze “‘X-ray“.

Directorul Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, a fost desemnat în funcţie de către premierul Vladimir Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

Cotidianul roman Evenimentul Zilei anunţa anterior că în anul 1998 Vladimir Filat, fiind asociat la compania Romold Trading, care importa ţigări “MT“, a fost cercetat penal pentru contrabanda cu ţigări “MT“. Cotidianul român mai notează că Filat a fost cercetat după ce poliţia română a organizat un flagrant, fiind sechestrate patru tiruri pline cu ţigări “MT“ având timbre falsificate.

[Rick]

Rick, il 11 marzo 2010 - 18:34, ha scritto:

Cotidianul roman Evenimentul Zilei anunţa anterior că în anul 1998 Vladimir Filat, fiind asociat la compania Romold Trading, care importa ţigări “MT“, a fost cercetat penal pentru contrabanda cu ţigări “MT“. Cotidianul român mai notează că Filat a fost cercetat după ce poliţia română a organizat un flagrant, fiind sechestrate patru tiruri pline cu ţigări “MT“ având timbre falsificate.

Particolarmente interessante l'articolo citato del quotidiano Rumeno Evenimentul Zilei
dal significativo titolo :

Afacerile din România ale viitorului premier al Moldovei

Messaggio modificato da Rick il 11 marzo 2010 - 19:07

[Rick]

Articolo particolarmente ..... edificante , specie se si considera che è scritto da rumeni ,

ovvero coloro che il nostro Filat lo conoscono molto bene per le sue atività para imprenditoriali

[Rick]

intanto la notizia si diffonde , anche se molti media moldavi filo governativi .....
si astengono

Questo un articolo di fonte rumena :

Captură record, la Albiţa: 700.000 de pachete de ţigări!
7 martie 2010 12:55



Sursa: Vremea nouă (Vaslui, România) Autor(i): Daniel TANASUC CONTRABANDĂ

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa şi lucrătorii vamali din Biroul Vamal Albiţa au descoperit într-un autocamion ce venea din Republica Moldova, vineri dimineaţă, cantitatea de 694.370 pachete de ţigări, având o valoare în vamă de 1.488.185 lei (380.000 euro). Este cea mai mare captură de ţigări înregistrată de inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră în acest an şi, foarte probabil, din ultimii 10 ani în acest punct vamal.

În noaptea de 4 spre 5 martie a.c., în jurul orei 1:30, la PTF Albiţa, judeţul Vaslui, s-a prezentat pentru a intra în ţară, la volanul unui autocamion cu remorcă, cetăţeanul moldovean Anatolie G., în vârstă de 37 de ani.

Conform documentelor de însoţire, autocamionul circula pe ruta Ucraina-Turcia şi era încărcat cu ţevi metalice de la o firmă din Ucraina pentru o societate comercială din Turcia.

La controlul vamal s-a constatat că, pentru a justifica greutatea transportului, pe osiile autocamionului erau legaţi mai mulţi saci de nisip, aspect ce a trezit suspiciuni cu privire la marfa transportată. În baza analizei de risc, s-a efectuat un control al autocamionului, ocazie cu care au fost descoperite în compartimentul de marfă, în loc de bunurile menţionate în documente, 694.370 pachete de ţigări, de diferite mărci („Doina“, „Plugarul“ si „MT“), pentru care şoferul nu poseda documente justificative de provenienţă şi transport.

Pe timpul cercetărilor efectuate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă despre existenţa ţigărilor pe care le transporta în autocamion, deoarece a preluat mijlocul de transport pentru a-l duce la destinaţie, în Turcia. Poliţiştii de frontieră vasluieni i-au întocmit cetăţeanului moldovean dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă şi prezentare de acte nereale la autoritatea vamală, cazul urmând a fi prezentat procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Vaslui în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Ţigările au fost reţinute cu adeverinţă de reţinere a bunurilor de către Biroul Vamal Albita, iar autocamionul a fost indisponibilizat până la definitivarea cercetărilor.

[Rick]

La rândul său, Serviciul vamal al Moldovei nu a anunţat nimic despre cum a putut trece neobservată această partidă de ţigări de contrabandă prin vama moldovenească. De asemenea, autorităţile moldoveneşti nu au anunţat dacă se suspectează organizarea unui canal de contrabandă al ţigărilor din Moldova spre Uniunea Europeană.

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa şi lucrătorii vamali din Biroul Vamal Albiţa au descoperit, pe 5 martie curent, într-un autocamion ce venea din Republica Moldova, cantitatea de 694.370 pachete de ţigări de diferite mărci („Doina“, „Plugarul“ si „MT“), având o valoare în vamă de 1.488.185 lei (380.000 euro), iar preţul de piaţă al acestora fiind de 800 mii euro. Este cea mai mare captură de ţigări înregistrată de inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră în acest an şi, foarte probabil, din ultimii 10 ani în acest punct vamal.

Directorul Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, a fost desemnat în funcţie de către premierul Vladimir Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

[Rick]

Beh a questo punto ovvio che si puntino gli occhi sul

"Directorul Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi" "desemnat în funcţie de Vladimir Filat"

Ovvero il direttore delle dogane moldave essendo da poco nominato da Filat

si può a buon diritto ritenere essere un suo uomo .




Solo per questo un uomo di Filat ?!?!?!




Viene fuori che questo Tudor Baliţchi

completamente a digiuno di esperienze doganali

è niente meno che ......

l'amministratore per conto di FILAT dei suoi interessi in ROMANIA ! ! !


NOTARE CHE LA FONTE E' ANCORA UNA VOLTA RUMENA !




Șeful Vămii Moldovei este administratorul afacerilor familiei Filat ?
9 martie 2010 17:52




Potrivit unei publicații oficiale române, Șeful Serviciului Vamal al Moldovei, Tudor Balițchi, este administratorul unei companii românești, aparținând familiei prim-ministrului moldovean, Vladimir Filat.

Datele privind componența organelor de conducere ale companiei societății comerciale “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., în care acționarii majoritari sunt Filat Vladimir și Filat Nadejda, se conțin în Monitorul Oficial al României, nr. 2789 din 21 mai 2009.

Potrivit anunțului din această publicație oficială, acționarii majoritari au anunțat autoritățile române privind modificarea actelor constitutive ale companiei. Astfel, din 13 aprilie 2009 în funcția de administrator al societății comerciale S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., care aparține familiei Filat, a fost numit Tudor Balițchi.

Tudor Balițchi deține funcția de șef al Serviciului Vamal al Moldovei din 24 decembrie 2009, la propunerea premierului Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

La 5 martie curent, vameșii români au capturat cel mai mare lot de țigări de contrabandă, venit dinspre postul vamal moldovean Leușeni. Valoarea de piață a lotului reținut se estimează la 800 mii de euro (circa 1 mln 100 mii dolari). De asemenea, autorităţile române de frontieră au menţionat modul deschis de trecere al mărfii de contrabandă, fără ca aceasta să fie cât de cât camuflată.

Autoritățile moldovenești nu au anunțat, deocamdată, cum a fost posibilă trecerea liberă a camionului cu țigări prin vama moldoveană.

[Rick]

OVVIO CHE

a questo punto a nche qualcuno dei sonnolenti giornalisti moldavi si svegliasse

e facesse la fatidica impertinente domandina al nuovo direttore delle dogane moldave

voluto da Filat

ed a cui è "sfuggito" un intero camion carico di sigarette ......


ŞOCANT: Şeful vămii moldoveneşti confirmă că administrează afacerile familiei Filat
10 martie 2010 14:32
Actualul director general al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, care a fost numit în funcţie la iniţiativa Premierului, a recunoscut, miercuri, veridicitatea informaţilor privind exercitarea de către acesta a funcţiei de administrator al afacerilor familiei lui Vladimir Filat în România.

Baliţchi a mai recunoscut că pe parcursul mai multor ani a activat în funcţia de preşedinte al consiliului de observatori al SA “IPTEH“, care, de asemenea, aparţine Premierului Vladimir Filat. “În anul trecut, ulterior naţionalizării de fosta guvernare a acestei întreprinderi, eu am fost numit şi ca administrator la o companie din România“, a spus Baliţchi, vorbind despre firma S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY“ S.A., acţionarii majoritari în care, potrivit „Monitorului Oficial al României”, sunt soţii Vladimir şi Nadejda (Sanda) Filat.

În acelaşi timp, Baliţchi a menţionat că din momentul în care a fost numit în funcţia de director general al Serviciului Vamal, “au fost perfectate actele privind suspendarea deţinerii funcţiei respective atât în SA “IPTEH“, cât şi în cadrul societăţii “KAPITAL INVEST COMPANY“, însă nu a putut spune de ce până în prezent această decizie nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, deşi au trecut deja aproape trei luni de la numirea sa în funcţia de şef al Serviciului Vamal al Moldovei.

Datele privind componenţa organelor de conducere ale companiei societăţii comerciale “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., în care acţionarii majoritari sunt Filat Vladimir și Filat Nadejda, se conţin în Monitorul Oficial al României, nr. 2789 din 21 mai 2009. Potrivit acestei publicații oficiale, acţionarii majoritari au anunţat autorităţile române privind modificarea actelor constitutive ale companiei. Astfel, din 13 aprilie 2009 în funcţia de administrator al societăţii comerciale S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., care aparține familiei Filat, a fost numit Tudor Balițchi.

Tudor Balițchi este numit în funcția de șef al Serviciului Vamal al Moldovei din 24 decembrie 2009, la propunerea premierului Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

La 5 martie curent, vameșii români au capturat cel mai mare lot de țigări de contrabandă, venit dinspre postul vamal moldovean Leușeni. Valoarea de piață a lotului reținut se estimează la 800 mii de euro (circa 1 mln 100 mii dolari). De asemenea, autorităţile române de frontieră au menţionat modul deschis de trecere al mărfii de contrabandă, fără ca aceasta să fie cât de cât camuflată.



se qualcuno preferisce sentirlo dire dalle sue stesse parole .......

Messaggio modificato da Rick il 11 marzo 2010 - 19:32

[Rick]

Allora ..... ricapitoliamo :

C'è un capo del governo moldavo che viene spesso additato come contrabbandiere

C'è un camion pieno di sigarette che passa indisturbato per la dogana moldava

C'è un direttore delle dogane moldave appena nominato da quello stesso capo del governo moldavo che viene spesso additato come contrabbandiere

C'è poi anche che il direttore delle dogane moldave
è talmente uomo di fiducia di quel capo del governo moldavo che viene spesso additato come contrabbandiere
da essere amministratore dei suoi interessi in Romania !


Il tutto provato sulla base di pezze d'appoggio gentilmente fornite dalla romania

Messaggio modificato da Rick il 11 marzo 2010 - 19:39

[Rick]

In fine ,
a contorno di tutta la vicenda

sempre i rumeni ci fanno sapere che l'impresa del buon Filat
non se la passa tanto bene
avendo un debito nei confronti della stato rumeno di 400.000 $


Firma premierului moldovean datorează contribuabililor români aproape 400 mii dolari
11 martie 2010 12:46
Potrivit datelor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a României, Societatea Comercială “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., care aparține premierului moldovean Vladimir Filat, are datorii de 1174624 RON ($389425).

Sinteza ANAF pentru 9 luni ale anului 2009 arată că cea mai mare restanță, admisă de compania premierului moldovean, este față de bugetul de stat al României. Astfel, în anul 2009 compania avea datorii de 30255 RON, având și restanța de peste 800 mii RON pentru anii fiscali precedenți. Suma totala a restanțelor față de bugetul de stat român echivalează cu 280 mii dolari.

Alte două restanțe semnificative au fost admise la obligațiuni față de bugetul asigurărilor sociale ale României – peste 64 mii dolari și față de bugetul asigurărilor de sănătate – 35 mii dolari.

Societatea comercială “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A. este înregistrată în România. Acţionarii majoritari ai firmei sunt Filat Vladimir și Filat Nadejda (Sanda). Din 13 aprilie 2009 funcţia de administrator al S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., este exercitată de Tudor Balițchi, care actualmente este șeful Serviciului Vamal al Moldovei.

Messaggio modificato da Rick il 11 marzo 2010 - 19:44

[Rick]

Un piccolo documento del 2008 :

[Rick]

Si va beh , direte voi , ma quantomeno in MD qualcuno si sarà messo ad indagare

sarà successo qualcosa !?!?


Procuratura Generală s-a autosesizat în cazul capturii de ţigări de contrabandă reţinute la Albiţa
9 martie 2010 10:33
Procuratura Generală s-a autosesizat în cazul capturii de ţigări de contrabandă reţinute pe 5 martie la punctul de trecere român Albiţa, intentând un dosar penal pe fapt de contrabandă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Procuraturii Generale, Maria Vieru, organele procuraturii s-au autosesizat în acest caz, pe data de 6 martie, fiind iniţiată urmărirea penală în baza art.248 Cod Penal (contrabandă).

În context, Vieru a accentuat că se examinează mai multe versiuni ale cazului, printre acestea fiind şi organizarea unui canal de contrabandă de proporţii al ţigărilor din Moldova spre Uniunea Europeană.

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa şi lucrătorii vamali din Biroul Vamal Albiţa au descoperit, pe 5 martie curent, într-un autocamion ce venea din Republica Moldova, cantitatea de 694.370 pachete de ţigări de diferite mărci („Doina“, „Plugarul“ si „MT“), având o valoare în vamă de 1.488.185 lei (380.000 euro), iar preţul de piaţă al acestora fiind de 800 mii euro (circa 1,1 mln USD). Este cea mai mare captură de ţigări înregistrată de inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră în acest an şi, foarte probabil, din ultimii 10 ani în acest punct vamal.

Directorul Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, a fost desemnat în funcţie de către premierul Vladimir Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

Cotidianul roman Evenimentul Zilei anunţa anterior că în anul 1998 Vladimir Filat, fiind asociat la compania Romold Trading, care importa ţigări “MT“, a fost cercetat penal pentru contrabanda cu ţigări “MT“. Cotidianul român mai notează că Filat a fost cercetat după ce poliţia română a organizat un flagrant, fiind sechestrate patru tiruri pline cu ţigări “MT“ având timbre falsificate.


Misiunea EUBAM a refuzat să comenteze cazul de rezonanţă cu captura de ţigări din vama Albiţa
9 martie 2010 16:58 Vizualizări: 135 Misiunea Uniunii Europene de acordare a asistenţei la hotarul moldo-ucrainean (EUBAM) a refuzat să comenteze cazul cu cea mai mare captură de ţigări înregistrată în ultimii ani, valoarea căreia depăşeşte un milion de dolari americani.

“Nu putem comenta nimic, deoarece nu avem nici un motiv să presupunem că acest caz a avut loc în zona de responsabilitate a misiunii UE la hotarul moldo-ucrainean“, a declarat pentru agenţia OMEGA asistenta pentru relaţii cu publicul a misiunii EUBAM, Marina Reşetneac.

Captura de ţigări, (circa 700 mii de pachete de ţigări cu o valoare de piaţă de circa 1,1 mln USD) a fost descoperită în noaptea spre 5 martie curent de către colaboratorii punctului de trecere Albiţa. Potrivit documentelor prezentate, tirul era încărcat cu ţevi de metal din Ucraina, care urmau să ajungă în Turcia, însă în locul mărfii declarate în autocamion au fost depistate cele circa 700 mii pachete de ţigări de marcă Doina, Plugaru şi MT.

În context, purtătorul de cuvânt al Serviciului Vamal, Ion Magu, a declarat pentru agenţia OMEGA că tirul menţionat a intrat pe teritoriul Moldovei pe data de 16 februarie prin punctul de trecere Tudora – Starokazace, unde a prezentat o declaraţie de tranzit de tip T1, perfectată de un broker vamal din Moldova şi urma să părăsească ţara pe data de 19 februarie, ora maximă 23:40.

“Conform regulamentului de tranzit, autocamionul urma să părăsească teritoriul Republicii Moldova în timp de trei zile, însă acesta a dispărut. Potrivit anchetei de serviciu, ţevile au fost descărcate la Chişinău, iar în autocamion au fost încărcate ţigări. Pentru a suplini diferenţa de kilograme, în autocamion au mai fost încărcaţi şi saci cu nisip“, a declarat Magu pentru agenţia OMEGA.

Lotul menţionat este cea mai mare captură de ţigări reţinută de poliţia de frontieră română şi inspectorii vamali în anul curent şi, potrivit unor experţi, în ultimii 10 ani de activitate a acestui punct de trecere.

ServiciulVamal nu a explicat cum a fost posibilă transportarea unui astfel de lot de contrabandă, în condiţiile în care, potrivit aceluiaşi comunicat, încă de la începutul anului 2010 se efectuează controlul nedistructiv a tuturor mijloacelor de transport care traversează frontiera vamală, utilizând scanerele mobile cu sisteme de raze “‘X-ray“.




Centrul Anitcorupţie refuză să prezinte detalii vizavi de cazul de contrabandă cu ţigări în valoare de peste un mln USD
10 martie 2010 13:53
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei a anunţat, la solicitarea agenţiei OMEGA, că instrumentează împreună cu Procuratura Generală cazul de contrabandă cu ţigări în proporţii deosebit de mari, înregistrat pe 5 martie curent la punctul de trecere român Albiţa.

“Centrul în comun cu Procuratura Generală investighează acest caz sub aspectul identificării elementelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă, precum şi sub aspectul calificării acţiunilor angajaţilor vamali în contextul admiterii neglijenţei în serviciu, soldată cu trecerea nestingherită a încărcăturii vizate peste punctele vamale din ţară“, se spune într-un răspuns al CCCEC la solicitarea agenţiei OMEGA.

În acelaşi răspuns se menţionează că “CCCEC a solicitat deja informaţii detaliate de la autorităţile române în vederea stabilirii întregului cerc de suspecţi“.

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa şi lucrătorii vamali din Biroul Vamal Albiţa au descoperit, pe 5 martie curent, într-un autocamion ce venea din Republica Moldova, cantitatea de 694.370 pachete de ţigări de diferite mărci („Doina“, „Plugarul“ si „MT“), având o valoare în vamă de 1.488.185 lei (380.000 euro), iar preţul de piaţă al acestora fiind de 800 mii euro (circa 1,1 mln USD). Este cea mai mare captură de ţigări înregistrată de inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră în acest an şi, foarte probabil, din ultimii 10 ani în acest punct vamal.

Autorităţile de frontieră ale României remarcă totodată că această contrabandă a fost transportată în lipsa oricărei acoperiri câtuşi de legale şi credibile. La rândul său, Serviciul Vamal al Moldovei nu a făcut nicio declaraţie privind modul în care un lot de contrabandă cu tutun de asemenea proporţii a reuşit să treacă neobservat prin vama moldovenească. Totodată, nici autorităţile moldovene nu au semnalat dacă în acest caz poate fi vorba despre o reţea organizată de contrabandă cu ţigări prin frontiera Moldovei cu Uniunea Europeană.


Procuratura Generală refuză să ofere detalii în cazul inedit de contrabandă cu ţigări de la Albiţa
11 martie 2010 10:47 Procuratura Generală a confirmat informaţia precum tirul care a fost prins de vameşii români la Albiţa cu un lot de ţigări de contrabandă în valoare de peste un milion de dolari, a intrat în Moldova din Ucraina cu ţevi de metal, care au fost descărcate pe teritoriul ţării noastre.

În acelaşi timp, Procuratura Generală susţine că nu are rezultate “concrete“ cu privire la locul unde au fost depozitate ţevile menţionate. “La moment nu pot să vă spun concret rezultatul. Se lucrează în direcţia asta, dar rezultate oarecare până la moment nu avem“, a declarat pentru agenţia OMEGA, Nicolae Chitoroagă, şeful direcţiei conducere a urmăririi penale din cadrul Procuraturii Generale.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Serviciului Vamal, Ion Magu, a declarat pentru agenţia OMEGA că tirul reţinut la Alibiţa a intrat în Republica Moldova din Ucraina pe data de 16 februarie curent importând ţevi. Acestea au fost lăsate pe teritoriul ţării, după care autocamionul a fost încărcat cu ţigări de contrabandă.

Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa şi lucrătorii vamali din Biroul Vamal Albiţa au descoperit, pe 5 martie curent, într-un autocamion ce venea din Republica Moldova, cantitatea de 694.370 pachete de ţigări de diferite mărci („Doina“, „Plugarul“ si „MT“), având o valoare în vamă de 1.488.185 lei (380.000 euro), iar preţul de piaţă al acestora fiind de 800 mii euro. Este cea mai mare captură de ţigări înregistrată de inspectorii vamali şi poliţiştii de frontieră în acest an şi, foarte probabil, din ultimii 10 ani în acest punct vamal.

Directorul Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, a fost desemnat în funcţie de către premierul Vladimir Filat, care, potrivit presei române, la sfârşitul anilor `90 a fost implicat în importul de ţigări din Moldova, intrând în atenţia Fiscului şi a procurorilor români pentru că piaţa românească fusese invadată cu tutun de contrabandă.

Cotidianul roman Evenimentul Zilei anunţa anterior că în anul 1998 Vladimir Filat, fiind asociat la compania Romold Trading, care importa ţigări “MT“, a fost cercetat penal pentru contrabanda cu ţigări “MT“. Cotidianul român mai notează că Filat a fost cercetat după ce poliţia română a organizat un flagrant, fiind sechestrate patru tiruri pline cu ţigări “MT“ având timbre falsificate.

Messaggio modificato da Rick il 11 marzo 2010 - 20:04

[Rick]

Direi .... + che sufficiente per capire l'andazzo !

[Rick]

Ţurcan cere demisia Premierului Filat in legătură cu faptul că şeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Tudor Baliţchi, a administrat afacerile familiei Filat în România !

12 martie 2010 12:47


Declaraţia a fost făcută de deputatul Vladimir Ţurcan, vineri, 12 martie, în legătură cu faptul că şeful Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Tudor Baliţchi, a administrat afacerile familiei Filat în România.

“Evident că este un caz inadmisibil şi Premierul trebuie să-şi de-a demisia “, a declarat pentru agenţia OMEGA, deputatul Vladimir Ţurcan, comentând recenta declaraţie a lui Baliţchi în care acesta recunoaşte veridicitatea informaţilor privind exercitarea funcţiei de administrator al afacerilor familiei lui Vladimir Filat în România.

Totodată, Ţurcan a specificat că “declaraţiile respective trebuie verificate şi, în cazul în care vor fi confirmate, evident că trebuie să fie anume ceea ce v-am spus (demisia Premierului Filat din funcţie – n.n.)“.

Recent, după ce în presă au apărut datele privind exercitarea de către șeful Serviciului Vamal al funcției de administrator al companiei care aparține familiei Filat, Tudor Balițchi, a recunoscut veridicitatea acestor date, adăugând că a perfectat datele privind retragerea din funcția de administrator al companiei. În același timp, Balițchi nu a putut spune de ce până în prezent această decizie nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, deşi au trecut deja aproape trei luni de la numirea sa în funcţia de şef al Serviciului Vamal al Moldovei.

Datele privind componenţa organelor de conducere ale societăţii comerciale “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., în care acţionarii majoritari sunt Filat Vladimir și Filat Nadejda, se conţin în Monitorul Oficial al României, nr. 2789 din 21 mai 2009. Potrivit acestei publicații oficiale, acţionarii majoritari au anunţat autorităţile române privind modificarea actelor constitutive ale companiei. Astfel, din 13 aprilie 2009 în funcţia de administrator al S.C. “KAPITAL INVEST COMPANY” S.A., care aparține familiei Filat, a fost numit Tudor Balițchi.

Tudor Balițchi este numit în funcția de șef al Serviciului Vamal al Moldovei din 24 decembrie 2009, la propunerea Premierului Vladimir Filat.

[badica]

video

Messaggio modificato da badica il 13 marzo 2010 - 18:08

[badica]

Directorului general al Serviciului Vamal, Tudor Baliţchi, a emis un ordin prin care au fost concediaţi trei vameşii, bănuiţi că ar fi implicaţi în cazul de contrabandă cu circa 700 mii de pachete de ţigări, de la punctul de trecere Leuşeni-Albiţa.

În acelaşi timp, ofiţerii de urmărire penală ai Serviciului Vamal au reţinut la Chişinău o persoană bănuită în complicitate la săvârşirea infracţiunii. Dosarul a fost preluat, pentru continuarea urmăririi penale, de un grup de lucru în componenţa procurorilor, ofiţerilor Serviciului Vamal şi cei ai CCCEC.

Dosarul în care sunt implicaţi cei patru vameşi va fi remis Procuraturii Anticorupţie, pentru examinare şi adoptarea deciziei conform legislaţiei.

În anul 2009, pe faptul contrabandei de ţigări, de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova au fost pornite 14 dosare penale. În aceste cazuri de contrabandă cu ţigări, nu toţi colaboratorii vamali au fost cercetaţi sub aspectul încălcării disciplinei de serviciu. Conform datelor prezentate de către Autoritatea Naţională a Vămilor din România, în anul 2009 la frontiera româno – moldovenească au fost descoperite în jur de 1,5 milioane pachete ţigări, iar în anul 2008 – peste 3,2 milioane pachete ţigări.

Amintim că ex-preşedintele Vladimir Voronin l-a acuzat pe premierul Vlad Filat că ar fi pus la cale acest caz de contrabandă. La rândul său, Filat a respins acuzaţiile lui Voronin. Jurnal.md

[Rick]

badica, il 13 marzo 2010 - 18:05, ha scritto:

video

Filat :

“Foarte simplu. Deoarece marea majoritatea celor care activeaza la vama sunt inca cei numiti in functii si plasati foarte adanc de catre vechiul regim comunist”, a declarat, astazi, prim-ministrul.



PATETICO ! ! !


Maia Laguta:

Filat, ieşi şi nu te teme, nu te vom trage de urechi!

Messaggio modificato da Rick il 14 marzo 2010 - 22:08